Droit pénal financier et des affaires

Pénal des Affaires / Pénal Financier

Une approche inédite et hyperspécialisée

Chacun constate un accroissement important de la répression des délits financiers, liés au monde des affaires.

Notre Cabinet, à l’origine de la création d’un Institut dédié à cette matière (Institut du Droit Pénal Fiscal et Financier – IDPF²) apporte à l’ensemble de ses clients son expertise, sa détermination et son savoir-faire dans ces domaines.

Nous mettons à disposition de nos clients notre savoir-faire et notre expérience. Nous formons une équipe de défense dédiée à chaque dossier en fonction de ses spécificités, préparons nos clients aux différentes étapes de ce contentieux (auditions, garde à vue, audiences…) et développons des stratégies de défense à la fois techniques et limpides.

Les dossiers traités par le Cabinet SAND AVOCATS concernent toutes sortes de délits financiers et comptables (escroquerie, abus de biens sociaux, fausses factures, travail dissimulé, délit d’initiés, etc…).

L’ensemble de nos équipes est mobilisé pour défendre, conseiller, rassurer nos clients qui doivent faire face au risque de répression pénale.

Exemples de dossiers traités par le cabinet

Défense des intérêts d’une personne physique soupçonnée d’une gérance de fait d’une entreprise individuelle pour laquelle il est prévenu de délit de non présentation de comptabilité ;
Défense des intérêts d’une personne physique soupçonnée d’escroquerie en bande organisée, de travail dissimulé et de blanchiment de travail dissimulé ;
Défense des intérêts d’un dirigeant d’une société dans le domaine du luxe soupçonné de travail dissimulé ;

Défense des intérêts d’un dirigeant d’entreprises de restauration soupçonné d’employer des travailleurs étrangers non autorisés à travailler, d’obtention frauduleuse d’aides à l’embauche et du délit de travail dissimulé ;
Défense des intérêts d’un dirigeant d’un groupe industriel soupçonné d’abus de biens sociaux ;
Défense des intérêts d’un groupe victime des agissements frauduleux d’un de ses clients et soupçonné de complicité de ces délits ;